cronaca

Gdf Latina: frodi all’iva e false fatturazioni. Sequestrati beni mobili per il valore di circa 224mila euro

Coinvolti 5 imprenditori e due società

FORMIA – I Finanzieri del Gruppo di Formia, hanno proceduto al sequestro preventivo di beni mobili e valori mobiliari per circa 224 mila euro nei confronti di 5 imprenditori locali e due società. L’indagine della Guardia di Finanza, scaturita da una specifica attività info-investigativa, attuata anche mediante l’esame di indicatori di rischio fiscali e finanziari ricavati dalle banche dati in uso al Corpo, ha permesso di ricostruire un giro di fatturazioni ritenute false, realizzate da imprenditori mediante il sistema delle “frodi carosello”, utilizzando una delle due società coinvolte come mera “cartiera”.

Nella fattispecie, gli approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere e ricostruire gravi elementi per ritenere inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti le fatture relative ad una serie di acquisti intracomunitari tra Spagna, Germania e Austria, effettuati in totale evasione dell’Imposta sul valore aggiunto, nonché omettendo la presentazione delle previste dichiarazioni. Ipotizzati dall’Autorità giudiziaria i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “omessa dichiarazione”, “emissione di fatture per operazioni inesistenti”. La frode fiscale accertata, negli anni d’imposta 2019 e 2020, ha “fruttato” un’IVA evasa pari a € 224.453,00. Gli ulteriori e mirati accertamenti finanziari hanno poi permesso di porre in luce una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e le consistenze patrimoniali accumulate dagli indagati, presupposto quest’ultimo che ha determinato l’emissione di apposito decreto da parte del G.I.P. di Cassino, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di mobili e valori mobiliari per 107.722,53 €, tra cui anche un’autovettura di grossa cilindrata del tipo BMW modello X6, e circa € 75.000 tra quote societarie, polizze assicurative e depositi al risparmio.

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