{"id":153133,"date":"2014-07-24T13:34:19","date_gmt":"2014-07-24T11:34:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=153133"},"modified":"2014-07-28T09:02:43","modified_gmt":"2014-07-28T07:02:43","slug":"societa-si-sposta-dal-circeo-a-londra-la-finanza-contesta-una-frode-milionaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2014\/07\/societa-si-sposta-dal-circeo-a-londra-la-finanza-contesta-una-frode-milionaria\/","title":{"rendered":"Spostano la societ\u00e0 dal Circeo a Londra, per aggirare il Fisco: frode milionaria"},"content":{"rendered":"<div id=\"fb-root\"><\/div>\n<div id=\"attachment_140239\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-140239\" class=\"wp-image-140239 size-medium\" src=\"http:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/finanza-comandante-300x198.jpg\" alt=\"Il comandante provinciale della GdF , Giovanni Reccia\" width=\"300\" height=\"198\" \/><p id=\"caption-attachment-140239\" class=\"wp-caption-text\">Il comandante provinciale della GdF , Giovanni Reccia<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SAN FELICE CIRCEO<\/strong> &#8211;\u00a0Da San Felice Circeo a Londra per mettere a segno una frode milionaria nel settore immmobiliare. La scoperta \u00e8 stata fatta dai finanzieri di Sabaudia che hanno accertato un&#8217;evasione \u00a0di 5 milioni di base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell\u2019irap, \u00a0di un milione di iva dovuta all\u2019erario e mai versata. Per questo sono state denunciate 4 persone tra amministratori e soci della impresa immobiliare e sequestrati \u00a0beni mobili ed immobili per un valore di circa 1,9 milioni di euro. \u00a0Sotto chiave\u00a017 immobili tra abitazioni, magazzini e terreni, ad Aprilia, Nettuno, Roma, Anzio, Cori, Terlizzi ed Acuto; 8 conti correnti e depositi, e una polizza vita del valore di euro 737.000,00.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le indagini sono partite dalla \u00a0compravendita di un capannone con vari locali a Cisterna, di propriet\u00e0\u2019 della societ\u00e0 immobiliare: cinque milioni di euro oltre iva il valore dell&#8217;immobile che, dopo una fittizia operazione di cessione di quote societarie, e\u2019 stato venduto ad una nota societa\u2019 di leasing, di diritto inglese con sede a Londra, la quale ha acquisito le quote sociali della immobiliare al valore di due milioni di euro, procedendo di fatto all\u2019acquisto dell\u2019immobile. &#8220;Singolare \u00a0&#8211; dicono i finanzieri &#8211; la circostanza che la societa\u2019 immobiliare, prima della cessione delle quote, si sia spogliata di tutti gli altri beni posseduti. La societ\u00e0 inglese, lo stesso giorno in cui ha acquistato le quote ha rivenduto l\u2019immobile in questione, presso il medesimo notaio, alla societ\u00e0 di leasing, al prezzo di cinque milioni di euro piu\u2019 iva (totale sei milioni di euro), ovvero ben quattro milioni di euro in piu\u2019 rispetto al prezzo di acquisto delle quote. Poi, al termine di queste operazioni (acquisto di quote e contestuale vendita dell\u2019immobile) anche la societa\u2019 immobiliare pontina ha trasferito la propria sede a Londra, evitando gli adempimenti fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei guai sono finiti tre italiani residenti a Roma ed una cittadina americana accusati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), truffa ai danni dello stato (art. 640 comma 2 punto 1 c.p.), omessa presentazione delle dichiarazioni (ai fini iva ed imposte dirette) e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (artt. 5 e 11 del d.l.vo 74\/2000).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"radio-posizionamento-telefono-in-articoli-dopo-il-contenuto-articolo radio-entity-placement\" id=\"radio-3146579094\"><div id=\"radio-3409595697\" style=\"width: 300px;height: 250px;\"><a href=\"https:\/\/www.icarspa.it\/auto\/usate\/latina\/\" aria-label=\"banner aprile icar new life &#8211; auto usate latina\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/banner-aprile-icar-new-life-auto-usate-latina.gif\" alt=\"\"  width=\"300\" height=\"250\"   \/><\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SAN FELICE CIRCEO &#8211;\u00a0Da San Felice Circeo a Londra per mettere a segno una frode milionaria nel settore immmobiliare. La scoperta \u00e8 stata fatta dai finanzieri di Sabaudia che hanno accertato un&#8217;evasione \u00a0di 5 milioni di base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell\u2019irap, \u00a0di un milione di iva dovuta all\u2019erario [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-153133","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronaca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/153133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=153133"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/153133\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=153133"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=153133"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=153133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}