{"id":270406,"date":"2020-07-07T12:46:46","date_gmt":"2020-07-07T10:46:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=270406"},"modified":"2020-07-08T12:00:14","modified_gmt":"2020-07-08T10:00:14","slug":"latina-la-maxi-frode-fiscale-di-uno-studio-di-consulenza-tre-arresti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2020\/07\/latina-la-maxi-frode-fiscale-di-uno-studio-di-consulenza-tre-arresti\/","title":{"rendered":"Latina, la maxi frode fiscale di uno studio di consulenza: tre arresti per associazione a delinquere"},"content":{"rendered":"<div id=\"fb-root\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LATINA<\/strong> &#8211;<strong> Uno studio fiscale ha consentito a 130 tra societ\u00e0 e soggetti economici di compensare illecitamente debiti tributari e previdenziali per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro maturati nei confronti dell\u2019Erario con crediti d\u2019imposta fittizi,<\/strong> eludendo i controlli fiscali automatizzati da parte dell\u2019Agenzia dell\u2019Entrate. Un sistema sul quale ha messo gli occhi la <strong>Guardia di Finanza<\/strong> e questa mattina tre persone sono finite in manette nell&#8217;operazione <strong>Home Banking<\/strong> condotta dal Comando Provinciale di Latina sotto il coordinamento della <strong>Procura della Repubblica di Latina<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; stata scoperta quella che gli investigatori hanno definito<strong> &#8220;una collaudata organizzazione criminale,<\/strong> avente la propria \u201ccabina di regia\u201d nel capoluogo pontino, dedita alla sistematica frode fiscale nonch\u00e9 alla commissione di svariati delitti\u00a0 contro la persona&#8221;. Violenza e minaccia, rapina, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, trasferimento fraudolento dei valori, bancarotta fraudolenta e reati di natura tributaria emissioni di fatture per operazioni inesistenti, occultamento\/distruzione di documenti contabili e indebite compensazioni tributarie.<br \/>\nIn cambio del risparmio d\u2019imposta, i clienti dello\u00a0 studio di consulenza versavano il il 10% del debito erariale maturato. &#8220;Accordi questi che, nel tempo, hanno consentito al sodalizio criminale di realizzare complessivamente <strong>illeciti profitti per oltre 1.000.000 euro<\/strong> e di acquisire la disponibilit\u00e0 di <strong>lussuose auto<\/strong> , tra cui Porsche Panamera, Cayenne, Carrera, e altre, e di<strong> tre barche<\/strong>, una da 15 metri, un gommone di circa 8 metri e una potente moto d\u2019acqua.<br \/>\nA chi non pagava, il gruppo minacciava di \u201criavviare\u201d l\u2019ordinaria procedura per il pagamento dei debiti erariali maturati costringendo i clienti pagare la somma pattuita cedendo \u00a0beni di lusso di valore di gran lunga superiore a quello pattuito. Come accaduto a due imprenditori edili obbligati a cedere, in un caso, una Porsche Carrera e, in un<br \/>\naltro caso, opere d\u2019arte e orologi Rolex.<br \/>\nLe indagini \u2013 che sono state svolte sotto la direzione del Procuratore della Repubblica <strong>Giuseppe De Falco<\/strong> e del Sostituto Procuratore della Repubblica <strong>Marco Giancristofaro<\/strong> sono state svolte analizzando una mole di documenti e effettuando riscontri contabili, visionando bilanci societari, e con mirate indagini bancarie e tecniche. E&#8217; stato il <strong>gip Giuseppe Cario<\/strong>\u00a0 a disporre la custodia cautelare nei confronti di tre persone (due in carcere e una ai domiciliari) per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio. Eseguito il <strong>sequestro preventivo di beni per oltre 6,5 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LATINA &#8211; Uno studio fiscale ha consentito a 130 tra societ\u00e0 e soggetti economici di compensare illecitamente debiti tributari e previdenziali per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro maturati nei confronti dell\u2019Erario con crediti d\u2019imposta fittizi, eludendo i controlli fiscali automatizzati da parte dell\u2019Agenzia dell\u2019Entrate. 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