{"id":287517,"date":"2021-03-31T13:16:09","date_gmt":"2021-03-31T11:16:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=287517"},"modified":"2021-03-31T13:19:51","modified_gmt":"2021-03-31T11:19:51","slug":"iva-evasa-per-4-milioni-a-gaeta-un-arresto-e-due-misure-cautelari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2021\/03\/iva-evasa-per-4-milioni-a-gaeta-un-arresto-e-due-misure-cautelari\/","title":{"rendered":"Iva evasa per 4 milioni a Gaeta, un arresto e due misure cautelari"},"content":{"rendered":"<div id=\"fb-root\"><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>GAETA &#8211; <\/b>\u00a0 I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione oggi un\u2019ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, con la quale \u00e8 stata disposto un arresto ai domiciliari, un divieto di dimora e un\u2019interdizione dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali, nei confronti di tre indagati, responsabili a vario titolo dei reati di riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell\u2019ambito di una maxi-frode all\u2019IVA vendendo veicoli industriali senza pagare l&#8217;Iva con un mancato introito per l\u2019Erario di oltre 4 milioni.<br \/>\nLe indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Cassino, Dott. Roberto Bulgarini, sono state effettuate mediante l\u2019analisi di movimentazioni bancarie, intercettazioni telefoniche, acquisizioni documentali sul territorio nazionale ed in Paesi esteri (Spagna e Germania). In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Formia hanno accertato che un soggetto di Gaeta, attraverso alcune societ\u00e0 a lui riconducibili ma intestate a prestanome, con sedi legali fittiziea Milano e Roma, aveva messo in atto il classico meccanismo della \u201cfrode carosello\u201d: acquisto di autoveicoli nuovi in ambito comunitario in sospensione di I.V.A. e successiva vendita in Italia con applicazione dell\u2019imposta, senza per\u00f2 che la stessa venisse versata all\u2019Erario.<br \/>\nLe societ\u00e0 utilizzate per attuare la frode, non hanno mai istituito la contabilit\u00e0, n\u00e9 presentato alcuna dichiarazione fiscale e conseguentemente mai versato le imposte, risultando a tutti gli effetti sconosciute al Fisco. Ammonta a circa 20 milioni di euro il valore dei veicoli commercializzati senza versare l\u2019I.V.A., mentre \u00e8 stato quantificato in oltre 4 milioni e mezzo di euro il mancato introito per l\u2019Erario.Il meccanismo fraudolento consentiva di vendere su tutto il territorio nazionale ai clienti finali (in maggioranza autotrasportatori) gli automezzi a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato, alterando cos\u00ec la normale concorrenza del settore.<br \/>\nLe somme incassate in maniera fraudolenta venivano poi\u00a0 \u00a0riciclate grazie alla moglie dell&#8217;arrestato , risultata intestataria di conti correnti e societ\u00e0 create ad hoc, e di un commercialista di Milano.<\/p>\n<div id=\"radio-3170942744\" class=\"radio-dopo-il-contenuto radio-entity-placement\"><a href=\"https:\/\/concessionari-suzuki.it\/bodema\/\" aria-label=\"Bodema 1200&#215;600\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bodema-1200x600-1.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bodema-1200x600-1.jpg 1200w, https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bodema-1200x600-1-768x384.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" width=\"825\" height=\"425\"   \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GAETA &#8211; \u00a0 I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione oggi un\u2019ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, con la quale \u00e8 stata disposto un arresto ai domiciliari, un divieto di dimora e un\u2019interdizione dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali, nei confronti di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":60,"featured_media":267700,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-287517","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287517","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/60"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=287517"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287517\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/267700"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=287517"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=287517"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=287517"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}