{"id":327723,"date":"2023-04-17T10:03:23","date_gmt":"2023-04-17T08:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=327723"},"modified":"2023-04-18T14:56:46","modified_gmt":"2023-04-18T12:56:46","slug":"la-finanza-sequestra-beni-per-75-milioni-di-euro-contanti-19-immobili-una-ferrari-e-uno-yacht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2023\/04\/la-finanza-sequestra-beni-per-75-milioni-di-euro-contanti-19-immobili-una-ferrari-e-uno-yacht\/","title":{"rendered":"La Guardia di finanza sequestra beni per 7,5 milioni di euro: contanti, 19 immobili, una Ferrari e uno yacht"},"content":{"rendered":"
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LATINA<\/strong> – Beni per sette milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina ad una societ\u00e0 di capitali attiva nel settore della logistica merci. La misura segue l\u2019inchiesta che \u00a0aveva portato lo scorso anno all\u2019esecuzione di un\u2019ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell\u2019amministratore di fatto, e del responsabile legale di un\u2019impresa operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, entrambi per le ipotesi di bancarotta fraudolenta per aver depauperato il patrimonio aziendale di una societ\u00e0, in grave dissesto finanziario, mediante un\u2019operazione straordinaria di cessione di ramo d\u2019azienda. Quattro milioni erano stati trasferiti all\u2019amministratore.<\/p>\n

Sotto chiave contanti depositati su conti correnti che come i beni “nascosti” sono considerati riconducibili agli indagati, 19 immobili tra Latina, Roma e Milano, quote sociali relative a 7 consorzi, 7 autoveicoli, tra cui una Ferrari modello F-430 ed un\u2019imbarcazione da diporto di lusso da oltre 16 metri.<\/p>\n

Dopo la prima tranche, le indagini sono proseguite sotto il coordinamento\u00a0 della locale Procura della Repubblica sulla documentazione contabile ed extracontabile, sulla destinazione e l\u2019utilizzo delle somme distratte, consentendo infatti di individuare pagamenti e spese per oltre 4 milioni di euro sostenute dalla societ\u00e0 a beneficio dell\u2019amministratore di fatto per scopi estranei all\u2019attivit\u00e0 di impresa, quindi a danno del patrimonio aziendale. La crisi di liquidit\u00e0 generate dall’operazione ha impedito alla societ\u00e0 di adempiere alle obbligazioni tributarie, determinando l\u2019omesso versamento dell\u2019Iva per oltre 3,5 milioni di euro.<\/p>\n

Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, su richiesta dell’Aggiunto Carlo Lasperanza e del sostituto\u00a0 Andrea D\u2019Angeli, ha disposto nei confronti della societ\u00e0,\u00a0 dell\u2019amministratore di fatto e del rappresentante legale di diritto, il sequestro preventivo diretto e nella forma per equivalente di denaro e beni per l\u2019importo complessivo di euro 7.557.240,00, considerato profitto dei reati ipotizzati. Di qui, la complessa attivit\u00e0 di polizia economico-finanziaria che ha portato all’individuazione dei beni riconducibili agli indagati che usavano societ\u00e0-schermo costituite ad hoc per nascondere la reale propriet\u00e0.<\/p>\n

“L\u2019evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perch\u00e9 distorce l\u2019allocazione delle risorse, altera la libera concorrenza con le imprese sane del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e mina l\u2019equit\u00e0, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali pi\u00f9 deboli”, ricordano dalla Guardia di Finanza.<\/p>\n

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