{"id":339306,"date":"2023-10-27T12:05:13","date_gmt":"2023-10-27T10:05:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=339306"},"modified":"2023-10-31T14:09:50","modified_gmt":"2023-10-31T13:09:50","slug":"frode-milionaria-al-fisco-indagato-un-imprenditore-di-fondi-e-altri-quattro-in-corso-sequestri-patrimoniali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2023\/10\/frode-milionaria-al-fisco-indagato-un-imprenditore-di-fondi-e-altri-quattro-in-corso-sequestri-patrimoniali\/","title":{"rendered":"Frode milionaria al fisco, indagato un imprenditore di Fondi e altri quattro. In corso sequestri patrimoniali"},"content":{"rendered":"
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FONDI<\/strong> – Una frode al fisco milionaria che ha coinvolto un imprenditore di Fondi ha portato a denunce e sequestri. E’ l\u2019operazione \u201cFree Trade\u201d della Guardia di Finanza che ha riguardato quattro societ\u00e0 operanti tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver partecipato ad una sofisticata frode fiscale nel settore del commercio di carni provenienti dai paesi dell\u2019Unione europea, che, se portata a compimento – spiegano dal Comando provinciale di Latina –\u00a0 avrebbe portato ad occultare al fisco pi\u00f9 di 40 milioni di euro di reddito imponibile e circa 9 milioni di euro di imposta sul valore aggiunto.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0, che ha preso il via dalla movimentazione sospetta di denaro sui conti correnti di un imprenditore di Fondi, ha permesso di individuare tre societ\u00e0 tra loro collegate che, risultavano sul piano \u00a0documentale \u00a0operative e attive nell\u2019importazione di carni da paesi dell\u2019Unione, ma in realt\u00e0 erano prive di struttura operativa e completamente sconosciute al fisco. denunciate all’autorit\u00e0 giudiziaria cinque\u00a0 persone, oltre ai legali rappresentanti delle societ\u00e0 coinvolte, un professionista, per i reati tributari di emissione di fatture false, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione della contabilit\u00e0 e omesso versamento dell\u2019Iva.<\/p>\n

Secondo l\u2019ipotesi investigativa, le tre societ\u00e0, due delle quali riconducibili all\u2019imprenditore fondano, erano imprese-filtro, ossia schermi societari creati ad hoc per interporsi fittiziamente tra i fornitori comunitari ed una quarta societ\u00e0 coinvolta nella frode, utilizzata per il commercio delle carni acquistate. Il meccanismo, per effetto dell\u2019Iva non pagata al fisco, avrebbe permesso alle aziende coinvolte, con sedi a Fondi, Ostia ed Ariccia, di acquistare le carni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli correnti, per poi rivenderle a prezzi pi\u00f9 bassi rispetto la concorrenza, alterando le regole di mercato e, allo stesso tempo, realizzando comunque un significativo margine di guadagno nell’arco di pochi anni.<\/p>\n

Ai tre principali beneficiari del sistema di frode tra cui l\u2019imprenditore di Fondi sequestrati beni per 15 milioni di euro, pari al vantaggio economico indebito maturato per effetto dell\u2019evasione dell\u2019imposta. La misura patrimoniale \u00e8 in corso di esecuzione e, al momento, nei confronti dei tre principali indagati, oltre a somme di denaro contante sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per un valore di 2 milioni di euro. Tra gli immobili in sequestro vi \u00e8 anche una villa di circa 200 metri quadrati con rifiniture di pregio ed annesso terreno di 1.800 metri quadrati, sita nel Comune di Fiumicino.<\/p>\n

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