{"id":342898,"date":"2023-12-20T11:34:44","date_gmt":"2023-12-20T10:34:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=342898"},"modified":"2023-12-21T13:13:57","modified_gmt":"2023-12-21T12:13:57","slug":"maxi-truffa-alla-cassa-depositi-e-prestiti-la-guardia-di-finanza-arresta-quattro-persone-nove-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2023\/12\/maxi-truffa-alla-cassa-depositi-e-prestiti-la-guardia-di-finanza-arresta-quattro-persone-nove-indagati\/","title":{"rendered":"Maxi truffa sui finanziamenti statali, la guardia di Finanza arresta quattro persone, nove gli indagati"},"content":{"rendered":"
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LATINA<\/strong> – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma hanno dato esecuzione oggi ad un\u2019ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, di autoriciclaggio con l\u2019aggravante della transnazionalit\u00e0, di sostituzione di persona e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.<\/p>\n

Il provvedimento\u00a0 – spiegano da Palazzo M – costituisce l\u2019epilogo di complesse indagini di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria poste in essere dai finanzieri della Tenenza di Aprilia, che hanno permesso di ipotizzare l\u2019esistenza di un sodalizio criminoso, in cui sarebbero coinvolti 9 soggetti, tutti indagati, e pi\u00f9 societ\u00e0 operanti sul territorio nazionale, che avrebbero indebitamente ottenuto finanziamenti per diversi milioni di euro, erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per mezzo della SIMEST SPA.<\/p>\n

Nel complesso sono stati individuati e ricostruiti circa 17,8 milioni di finanziamenti tra illecitamente ottenuti (\u20ac 4,7 milioni), oppure gi\u00e0 deliberati o formalmente richiesti e in fase di istruttoria (\u20ac 5,9 milioni e \u20ac 7 milioni circa); di questi ultimi (circa 13 milioni) grazie all\u2019intervento delle Fiamme Gialle \u00e8 stata quindi scongiurata l\u2019erogazione.<\/p>\n

I successivi approfondimenti hanno poi evidenziato come i fondi illecitamente percepiti venivano bonificati su conti correnti aperti ad hoc, per lo pi\u00f9 in Stati esteri, tra cui la Polonia, la Francia, la Spagna, la Georgia e gli Emirati Arabi Uniti.<\/p>\n

Al termine delle indagini realizzate con accertamenti finanziari, bancari e antiriciclaggio, indagini tecniche e servizi dinamici sul territorio, letta la documentazione fornita\u00a0 dagli investigatori, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha emesso un\u2019ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 4 dei 9 indagati e un decreto di sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, per un importo di \u20ac 2.088.867, provvedimenti eseguiti oggi dai Finanzieri pontini.<\/p>\n

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