{"id":359860,"date":"2024-09-11T09:03:06","date_gmt":"2024-09-11T07:03:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=359860"},"modified":"2024-09-12T09:19:59","modified_gmt":"2024-09-12T07:19:59","slug":"formia-frode-per-80-milioni-di-euro-con-falsi-crediti-dimposta-11-misure-cautelari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2024\/09\/formia-frode-per-80-milioni-di-euro-con-falsi-crediti-dimposta-11-misure-cautelari\/","title":{"rendered":"Formia, frode per 80 milioni di euro con falsi crediti d’imposta: 11 misure cautelari"},"content":{"rendered":"
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FORMIA<\/strong> – Una frode da 80 milioni di euro realizzata con i crediti d’imposta che dovevano servire per aiutare le imprese in difficolt\u00e0 durante l’emergenza Covid, \u00e8 stata scoperta dalla Guardia di finanza di Formia e ha portato questa mattina ad un’operazione per l’esecuzione di 11 misure cautelari personali, di cui 4 ai domiciliari, e 7 con l\u2019obbligo di presentazione quotidiano alla Guardia di Finanza competente per dimora, nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di appartenere a un articolato sodalizio criminale con base operativa a Formia, ma ramificato nella provincia di Salerno, che creava e vendeva falsi crediti di imposta, per poter ottenere senza averne diritto le misure di sostegno emanate dal Governo con il decreto rilancio (D.L. 34\/2020) durante la fase acuta dell\u2019emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese in difficolt\u00e0.<\/p>\n

Nell\u2019ambito dell\u2019operazione scattata all’alba nel sud pontino e a Salerno, svolta con il supporto di sei reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina e di Salerno, con l’ausilio di un elicottero e delle unit\u00e0 cinofile cash-dog di Fiumicino e Ciampino, sono tutt’ora in corso 33 perquisizioni ed \u00e8 stato disposto il sequestro dei falsi crediti, di beni mobili ed immobili, assetti societari, denaro e preziosi con le accuse di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.<\/p>\n

I DETTAGLI – <\/strong>Tra i destinatari delle misure cautelari ci sono alcuni pluripregiudicati, anche per reati tributari, tra i quali il principale esponente ha sulle spalle una condanna per estorsione e rapina. Le indagini, che hanno richiesto lunghi e approfonditi accertamenti documentali, contabili, tecnici e dinamici sul territorio, hanno consentito di ricostruire come era formato e come operava il gruppo nel quale risulterebbero coinvolte 32 persone, con un nucleo centrale composto dalle 11 undici persone destinatarie delle misure cautelari. Tra queste ci sono gli imprenditori beneficiari, tre\u00a0 persone con il ruolo di prestanome e un consulente del lavoro.<\/p>\n

L’indagine \u00e8 nata\u00a0 dall’osservazione di persone che gi\u00e0 in passato erano state coinvolte in\u00a0 frodi fiscali secondo lo schema classico dell\u2019emissione di fatture false a favore di imprenditori compiacenti e dalla successiva analisi di \u201ccessioni di crediti d\u2019imposta\u201d in totale assenza di requisiti. E’ stato cos\u00ec che i finanzieri hanno assistito alla formazione dell’organizzazione criminale e al suo sviluppo con l’ unica finalit\u00e0\u00a0 di creare e commercializzazione di falsi crediti di imposta, successivamente monetizzati cedendoli a ignari acquirenti estranei alla truffa, e quindi portati in compensazione con conseguente danno finale alle casse dello Stato.<\/p>\n

COME FUNZIONAVA LA FRODE\u00a0 – “Gli esiti investigativi – spiega la Guardia di finanza –\u00a0 suffragati da indagini tecniche, controlli fiscali, assunzione di altre sommarie informazioni, interrogazione banche dati in uso al Corpo, esame e sviluppo delle SOS, approfondimento di relazioni informative, acquisizione ed analisi di documentazione, accertamenti bancari e patrimoniali, esame dei dati pervenuti dalla Direzione Centrale dell\u2019Agenzia delle Entrate e dalla Sogei S.p.A., hanno consentito di ricostruire il menzionato sodalizio criminale, che avrebbe adottato un modus operandi consolidato e comune alle cinque\u00a0 casistiche di crediti d\u2019imposta fittizi generati da Bonus facciate, Bonus Ristrutturazione, Sisma Bonus, Ecobonus e Superbonus<\/p>\n

\u2022 tramite il professionista membro del sodalizio ed operante nel salernitano, reperire societ\u00e0 attive ma con scarsi mezzi finanziari e prive di una struttura organizzativa, intestate a prestanomi, ma funzionali alla creazione degli indebiti crediti d\u2019imposta;<\/p>\n

\u2022 indicare falsamente, nelle comunicazioni di cessioni crediti nell\u2019area riservata del sito dell\u2019Agenzia delle Entrate, c.d. \u201cPiattaforma cessione crediti\u201d, l\u2019esistenza di crediti d\u2019imposta falsi, in taluni casi anche con la compiacenza retribuita di alcuni proprietari degli immobili;<\/p>\n

\u2022 cedere, sempre attraverso tale piattaforma informatica, i crediti artefatti, a soggetti e\/o societ\u00e0 cessionarie compiacenti e\/o riconducibili ai medesimi, ottenendo cos\u00ec dalla medesima Agenzia delle Entrate, con l\u2019apposizione del numero di protocollo telematico, l\u2019attestazione della loro esistenza ed esigibilit\u00e0;<\/p>\n

\u2022 commercializzare, successivamente, a terzi tali crediti fittizi, che per i passaggi successivi rendono, ex art. 121, co. 4 del D.L. n. 34\/2020, il cessionario in buona fede esente da responsabilit\u00e0 penale per la natura fraudolenta di tali crediti, che possono cos\u00ec circolare liberamente e frammentarsi per un numero infinito di passaggi, confondendosi con altri eventuali crediti di origine genuina e rendendo cos\u00ec molto difficoltosa l\u2019esecuzione eventuali controlli a posteriori.<\/p>\n

Dalle investigazioni svolte, \u00e8 emerso inoltre come il meccanismo ritenuto fraudolento veniva perpetrato anche dopo le modifiche normative introdotte dal c.d. decreto antifrode n. 157\/2021. Oltre all\u2019ingente danno patrimoniale alle casse erariali, il profitto ottenuto dagli indagati dei reati ipotizzati \u00e8 stato quantificato in circa 8 milioni di euro; i complessi accertamenti documentali e le indagini finanziarie e patrimoniali svolte dalla Fiamme Gialle hanno consentito di rilevare come tali disponibilit\u00e0 sono state reimpiegate, \u201criciclate\u201d e\/o destinate ad attivit\u00e0 di vario genere, quali:<\/p>\n

– il trasferimento a medesime societ\u00e0 controllate dall\u2019organizzazione anche attraverso prestanomi, al fine di reiterare l\u2019illecita compravendita di crediti d\u2019imposta fittizi;<\/p>\n

– investimenti in attivit\u00e0 sia commerciali che mobiliari e immobiliari (subentro nella gestione di bar, acquisto di quote di partecipazioni societarie, acquisto di beni immobili);<\/p>\n

– operazioni di gioco on-line, \u201cpratica\u201d, questa, sovente utilizzata dalle organizzazioni criminali in quanto consente di entrare in possesso di somme anche minori a quelle giocate, ma apparentemente lecite;<\/p>\n

– fatturazioni verso altre societ\u00e0 coinvolte e successiva monetizzazione in contanti;<\/p>\n

– il trasferimento su conti correnti intestati a una societ\u00e0 residente in Inghilterra e riconducibile al consulente del lavoro oggetto di misura cautelare ovvero su conti di trading gestiti dal medesimo.<\/p>\n

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