{"id":362354,"date":"2024-10-18T09:12:36","date_gmt":"2024-10-18T07:12:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=362354"},"modified":"2024-10-18T14:05:56","modified_gmt":"2024-10-18T12:05:56","slug":"frode-iva-con-le-cuffiette-airpods-sequestri-a-latina-e-como-per-29-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2024\/10\/frode-iva-con-le-cuffiette-airpods-sequestri-a-latina-e-como-per-29-milioni\/","title":{"rendered":"Frode Iva con le cuffiette airpods: sequestri a Latina e Como per 29 milioni"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

LATINA –<\/strong> E’ stato eseguito questa mattina dalle Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Latina e Como, un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina nell\u2019ambito di un\u2019indagine che ha riguardato un\u2019organizzazione criminale dedita alle frodi all\u2019IVA. Le indagini inizialmente svolte autonomamente dai Nuclei di Polizia Economico – Finanziaria di Como e Latina, sono state riunite e quindi coordinate dalla Procura Europea.
\nLe investigazioni hanno infatti rivelato come gli indagati avessero architettato un complesso e ramificato sistema di \u201cfrode carosello\u201d che ha interessato diversi Paesi quali Cipro, Repubblica Ceca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Lussemburgo, Slovacchia, Polonia, Slovenia, Ungheria, Estonia e Svizzera. Attraverso indagini finanziarie, pedinamenti e intercettazioni, i finanzieri hanno ricostruito il sofisticato sistema di evasione dell\u2019IVA basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple AirPods, che venivano ciclicamente venduti tra le societ\u00e0 coinvolte nella frode senza mai raggiungere i consumatori finali. “Gli auricolari – si legge in una nota della Guardia di Finanza – , sostanzialmente sempre gli stessi, erano ceduti da compiacenti fornitori comunitari a varie societ\u00e0 italiane, spesso semplici \u201cscatole vuote\u201d prive di strutture operative e intestate a prestanome, passando di mano in mano solo cartolarmente, per giungere infine alle aziende beneficiarie della frode che provvedevano alla loro esportazione all\u2019estero propedeutica all\u2019inizio di un nuovo \u201cciclo\u201d.
\nSi \u00e8 infatti scoperto, attraverso l\u2019analisi della documentazione commerciale esaminata, che la merce, oggetto di transazione nel circuito chiuso, sebbene coinvolta in diverse cessioni, subiva movimentazioni fisiche limitate ai trasferimenti da e verso l\u2019estero, passando di propriet\u00e0 in propriet\u00e0 ma restando ferma nei vari depositi logistici utilizzati dall\u2019organizzazione criminale uno dei quali ubicato in territorio comasco.
\nIn sostanza, i prodotti elettronici, una volta importati in Italia, erano ceduti sottocosto ai vari schermi societari cagionando, nella prima fase della commercializzazione, la totale evasione dell\u2019imposta sul valore aggiunto. Dopo diverse cessioni, le ultime societ\u00e0 acquirenti, realmente esistenti ed operanti sul mercato, rivendevano gli AirPods all\u2019estero, ovviamente a cessionari compiacenti, senza l\u2019applicazione dell\u2019IVA (come previsto dalla normativa vigente), riuscendo cos\u00ec a maturare fittizi crediti di imposta, generati dagli acquisti precedenti, che venivano usati per compensare i tributi da pagare o chiesti a rimborso all\u2019Agenzia delle entrate”.<\/p>\n

La prima fase delle indagini si era conclusa nel 2023 con l\u2019esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare,\u00a0 due in carcere e due ai domiciliari,\u00a0 emesse nei confronti dei principali organizzatori della frode ritenuti responsabili di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione dei reati tributari previsti dagli artt. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) del D. Lgs. 74\/2000. Nelle scorse ore, invece, si \u00e8 data esecuzione al Decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina che, accogliendo la richiesta del Procuratore europeo delegato di Milano e di Roma, ha disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente, fino a concorrenza di \u20ac 29,3 milioni, di beni nella disponibilit\u00e0 dei due indagati, sottoposti tuttora agli arresti domiciliari a Reggio Emilia e Cava dei Tirreni (SA), luoghi in cui avevano sede le societ\u00e0 a loro riconducibili coinvolte nella frode.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/div>
\"\"<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LATINA – E’ stato eseguito questa mattina dalle Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Latina e Como, un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina nell\u2019ambito di un\u2019indagine che ha riguardato un\u2019organizzazione criminale dedita alle frodi all\u2019IVA. Le indagini inizialmente svolte autonomamente dai Nuclei di Polizia Economico – Finanziaria di Como e Latina, […]<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":351970,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,2428],"tags":[],"class_list":["post-362354","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/362354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=362354"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/362354\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":362359,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/362354\/revisions\/362359"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/351970"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=362354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=362354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=362354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}