{"id":367777,"date":"2025-01-15T11:33:55","date_gmt":"2025-01-15T10:33:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=367777"},"modified":"2025-01-15T11:33:55","modified_gmt":"2025-01-15T10:33:55","slug":"fondi-truffa-per-ottenere-erogazioni-pubbliche-e-riciclaggio-la-guardia-di-finanza-sequestra-beni-e-conti-per-600mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2025\/01\/fondi-truffa-per-ottenere-erogazioni-pubbliche-e-riciclaggio-la-guardia-di-finanza-sequestra-beni-e-conti-per-600mila-euro\/","title":{"rendered":"Fondi, truffa per ottenere erogazioni pubbliche e riciclaggio: la Guardia di Finanza sequestra beni e conti per 600mila euro"},"content":{"rendered":"
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FONDI –\u00a0 <\/strong>I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, in questi giorni hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 600 mila euro, emesso dal Tribunale di Velletri, nei confronti di sei persone giuridiche (italiane ed ungheresi) e cinque persone fisiche di nazionalit\u00e0 italiana, tutti indagate a vario titolo per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e false comunicazioni sociali.<\/p>\n

Gli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti, condotti dai militari della Compagnia di Fondi, hanno riguardato la concessione di un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia (ex Legge 662\/96), erogato a favore di una societ\u00e0 sita in provincia di Roma ed operante nel settore del commercio all\u2019ingrosso di carni fresche. Secondo quanto emerso era stato messo in piedi “un sistema fraudolento finalizzato all\u2019emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e al ricorso a una serie di artifici contabili allo scopo di ottenere in maniera fraudolenta il finanziamento, raggirando e traendo in inganno l\u2019Ente finanziatore circa la reale situazione economica e patrimoniale della societ\u00e0 indagata, nonch\u00e9 di riciclare i proventi derivanti dalla commissione dei reati ipotizzati ed evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto”. I documenti creati ad hoc hanno consentito di ottenere il finanziamento garantito dallo Stato che, una volta accreditato sul conto corrente societario, veniva immediatamente fatto sparire attraverso operazioni simulate, determinando lo stato di insolvenza della societ\u00e0 utilizzata.<\/p>\n

Per cinque persone che figurano come amministratori delle societ\u00e0 coinvolte, \u00e8 stata chiesta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti ex D.lgs. 231\/2001 nei confronti di una societ\u00e0 di capitali,\u00a0 e proposta la\u00a0 liquidazione giudiziale di una delle societ\u00e0 indagate per insolvenza, Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di disponibilit\u00e0 finanziarie, beni mobili, immobili ed altre utilit\u00e0 fino alla concorrenza di circa 600 mila euro.<\/p>\n

L\u2019operazione eseguita, \u00e8 stata svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri.<\/p>\n

CHE COSA E’ IL FONDO DI GARANZIA – Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficolt\u00e0 ad accedere al credito bancario perch\u00e9 non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.<\/p>\n

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