{"id":431766,"date":"2026-06-20T08:27:00","date_gmt":"2026-06-20T06:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=431766"},"modified":"2026-06-20T08:27:00","modified_gmt":"2026-06-20T06:27:00","slug":"formia-riciclaggio-da-fatture-per-operazioni-inesistenti-misura-cautelare-per-quattro-persone-e-sequestro-di-beni-per-400-000-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2026\/06\/formia-riciclaggio-da-fatture-per-operazioni-inesistenti-misura-cautelare-per-quattro-persone-e-sequestro-di-beni-per-400-000-euro\/","title":{"rendered":"Formia. Riciclaggio da fatture per operazioni inesistenti: \u00a0misura cautelare per quattro persone e\u00a0 sequestro di beni per 400.000 euro"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n
\n

Riciclaggio da fatture per operazioni inesistenti. Misura cautelare personale nei confronti di quattro soggetti e sequestro di beni per un ammontare pari a circa 400.000 euro. Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia hanno scoperto un sistema di riciclaggio grazie all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti. \u00a0Gli indagati, legali rappresentanti e amministratori di diversi complessi aziendali, operanti nel settore delle energie rinnovabili, sono gravemente indiziati di aver realizzato numerose operazioni bancarie e finanziarie al fine di occultare la natura e la provenienza illecita degli importi movimentati, derivanti da pagamenti di fatture soggettivamente inesistenti, per un ammontare di oltre 1 milione e 2 mila euro.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Le investigazioni svolte \u00a0– dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli, Sezione Criminalit\u00e0 Economica – hanno consentito di acclarare che il dominus, anche per impedire la tracciabilit\u00e0 dei proventi e del denaro accumulato, avrebbe reinvestito in attivit\u00e0 economiche intestate a propri familiari sull’isola di Ventotene e in Sardegna nel campo della ristorazione e attivit\u00e0 connesse alla balneazione. \u00a0Il tutto sarebbe avvenuto con il supporto di un professionista compiacente, elemento di collegamento tra il dominus, le persone giuridiche e i prestanome. Nel corso dell’attivit\u00e0 era stato gi\u00e0 sottoposto a sequestro, nell’ambito delle perquisizioni eseguite presso lo studio del citato professionista, la somma di circa 60 mila euro in contanti (in banconote da 50 e 20 euro), denaro custodito senza una giustificazione legale e ritenuti di illecita provenienza.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Il GIP, ritenendo solido il quadro indiziario emergente dagli elementi raccolti nelle indagini, ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Napoli disponendo, a seguito dei previsti interrogatori preventivi di garanzia, l’ordinanza eseguita.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Il Tribunale di Napoli ha emesso, altres\u00ec, un ulteriore decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino a concorrenza dell’importo di circa 330 mila euro.<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Riciclaggio da fatture per operazioni inesistenti. Misura cautelare personale nei confronti di quattro soggetti e sequestro di beni per un ammontare pari a circa 400.000 euro. Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia hanno scoperto un sistema di riciclaggio grazie all\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti. \u00a0Gli indagati, legali rappresentanti e amministratori di […]<\/p>\n","protected":false},"author":5444,"featured_media":380867,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[2256,2428],"tags":[5738],"class_list":["post-431766","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prima-pagina","category-primo-piano","tag-in-primo-piano"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/431766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5444"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=431766"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/431766\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":431767,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/431766\/revisions\/431767"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/380867"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=431766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=431766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=431766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}