{"id":431959,"date":"2026-06-24T15:12:35","date_gmt":"2026-06-24T13:12:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=431959"},"modified":"2026-06-24T15:12:35","modified_gmt":"2026-06-24T13:12:35","slug":"associazione-a-delinquere-e-autoriclaggio-eseguite-tre-misure-cautelari-dalla-finanza-a-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2026\/06\/associazione-a-delinquere-e-autoriclaggio-eseguite-tre-misure-cautelari-dalla-finanza-a-latina\/","title":{"rendered":"Associazione a delinquere e autoriclaggio: eseguite tre misure cautelari dalla Finanza a Latina"},"content":{"rendered":"<div id=\"fb-root\"><\/div>\n<p>Su disposizione del Procuratore della Repubblica di Latina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, nei confronti di un soggetto operante nel settore finanziario.<\/p>\n<p>Altre due persone fisiche sono state colpite dalla misura interdittiva del divieto di esercitare attivit\u00e0 imprenditoriali e di rivestire uffici direttivi di persone giuridiche e delle imprese. L&#8217; indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria,\u00a0 ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza su\u00a0 presunte ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 di intermediazione finanziaria, autoriciclaggio e trasferimento<br \/>\nfraudolento di valori.<\/p>\n<p>Il sodalizio criminale, con base a Latina, sarebbe dedito all\u2019attivit\u00e0 di raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, sia in Italia che all\u2019estero; le somme percepite, anzich\u00e9 essere utilizzate in investimenti, come prospettato e garantito ai numerosi investitori in buona fede, venivano reimpiegate dagli indagati in attivit\u00e0 economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, configurando in tal modo l\u2019ipotesi di autoriciclaggio.\u00a0 L&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 stata realizzata in violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria, in assenza delle prescritte autorizzazioni all\u2019esercizio professionale dell\u2019attivit\u00e0 di consulenza nel settore degli investimenti. Dagli accertamenti eseguiti sono emerse, infine, numerose operazioni di trasferimento di beni e di somme di denaro \u2013 anche attraverso la costituzione di trust \u2013 nonch\u00e9 di strumentali avvicendamenti nelle cariche delle societ\u00e0 utilizzate nell\u2019attivit\u00e0 delittuosa, con il solo fine di mascherarne e dissimulare la reale propriet\u00e0 ed evitare eventuali aggressioni patrimoniali.<\/p>\n<p>Contestualmente alle misure cautelari personali, veniva disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati ipotizzati a carico degli indagati, fino alla concorrenza di circa 800.000 euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"radio-1588996378\" class=\"radio-dopo-il-contenuto radio-entity-placement\"><a href=\"https:\/\/concessionari-suzuki.it\/bodema\/\" aria-label=\"Bodema 1200&#215;600 banner Suzuki_AX\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bodema-1200x600-banner-Suzuki_AX.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bodema-1200x600-banner-Suzuki_AX.jpg 1200w, https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Bodema-1200x600-banner-Suzuki_AX-768x384.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" width=\"800\" height=\"300\"   \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Su disposizione del Procuratore della Repubblica di Latina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, nei confronti di un soggetto operante nel settore finanziario. Altre due persone fisiche sono state colpite dalla misura interdittiva del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5444,"featured_media":395153,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[7,2256],"tags":[5738],"class_list":["post-431959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","category-prima-pagina","tag-in-primo-piano"],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/431959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5444"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=431959"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/431959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":431960,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/431959\/revisions\/431960"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/395153"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=431959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=431959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=431959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}