{"id":439270,"date":"2026-10-06T09:03:00","date_gmt":"2026-10-06T07:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=439270"},"modified":"2026-10-06T09:03:00","modified_gmt":"2026-10-06T07:03:00","slug":"latina-controlli-della-guardia-di-finanza-in-un-compro-oro-sanzioni-fino-a-244mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2026\/10\/latina-controlli-della-guardia-di-finanza-in-un-compro-oro-sanzioni-fino-a-244mila-euro\/","title":{"rendered":"Latina, controlli della Guardia di Finanza in un \u201ccompro oro\u201d: sanzioni fino a 244mila euro"},"content":{"rendered":"<div id=\"fb-root\"><\/div>\n<p dir=\"auto\" style=\"text-align: justify;\" data-start=\"103\" data-end=\"389\">Controlli della Guardia di Finanza nei confronti di un\u2019attivit\u00e0 di \u201ccompro oro\u201d operante a Latina. I militari del Comando Provinciale hanno eseguito un\u2019attivit\u00e0 finalizzata a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e degli obblighi previsti per gli operatori del settore.<\/p>\n<p dir=\"auto\" style=\"text-align: justify;\" data-start=\"391\" data-end=\"794\">Gli accertamenti amministrativi sono stati condotti dalle unit\u00e0 specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina e hanno riguardato, in particolare, le procedure di identificazione e verifica della clientela, la conservazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni effettuate, oltre alla documentazione e alle fotografie degli oggetti preziosi ceduti.<\/p>\n<p dir=\"auto\" style=\"text-align: justify;\" data-start=\"796\" data-end=\"1253\">Verificato anche il rispetto degli obblighi relativi alla segnalazione di operazioni sospette, nei casi in cui l\u2019esercente sappia, sospetti o abbia ragionevoli motivi per ritenere che possano essere in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi possano derivare da attivit\u00e0 illecite. Gli accertamenti hanno riguardato inoltre il divieto di trasferimento di denaro contante previsto dalla normativa antiriciclaggio.<\/p>\n<p dir=\"auto\" style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1255\" data-end=\"1446\">Al termine dell\u2019attivit\u00e0 sono emerse irregolarit\u00e0 amministrative a carico del titolare dell\u2019esercizio. Le violazioni contestate possono comportare sanzioni comprese tra 20.500 e 244.500 euro.<\/p>\n<p dir=\"auto\" style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1448\" data-end=\"1626\">A seguito del procedimento amministrativo, la Questura di Latina ha inoltre disposto la sospensione per 30 giorni della licenza per l\u2019esercizio del commercio di oggetti preziosi.<\/p>\n<div id=\"radio-3526692365\" class=\"radio-dopo-il-contenuto radio-entity-placement\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/concessionari-suzuki.it\/bodema\/\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"Bodema 1200&#215;600 banner Suzuki Latina + Aprilia_AX\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Bodema-1200x600-banner-Suzuki-Latina-Aprilia_AX.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Bodema-1200x600-banner-Suzuki-Latina-Aprilia_AX.jpg 1200w, https:\/\/www.radioluna.it\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Bodema-1200x600-banner-Suzuki-Latina-Aprilia_AX-768x384.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" width=\"800\" height=\"300\"   \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Controlli della Guardia di Finanza nei confronti di un\u2019attivit\u00e0 di \u201ccompro oro\u201d operante a Latina. 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