{"id":441645,"date":"2026-11-11T10:27:17","date_gmt":"2026-11-11T09:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/?p=441645"},"modified":"2026-11-11T10:27:17","modified_gmt":"2026-11-11T09:27:17","slug":"frodi-fiscali-e-riciclaggio-due-pontini-in-unorganizzazione-nazionale-colpiti-da-misura-cautelare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioluna.it\/news\/2026\/11\/frodi-fiscali-e-riciclaggio-due-pontini-in-unorganizzazione-nazionale-colpiti-da-misura-cautelare\/","title":{"rendered":"Frodi Fiscali e riciclaggio, due pontini in un’organizzazione nazionale, colpiti da misura cautelare"},"content":{"rendered":"
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LATINA<\/strong> – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un\u2019ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone. Due degli arrestati sono di Cisterna.<\/p>\n

L’ordinanza dispone la custodia cautelare per i vertici dell’organizzazione criminale radicata tra le province di Roma e Latina e in particolare il carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per 15 soggetti e la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi nei confronti di altri 8 indagati. Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Nettuno, supportati dai Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.<\/p>\n

CHE COSA SI E’ SCOPERTO – Le indagini, avviate nel 2023, avevano consentito di smantellare un complesso e strutturato meccanismo fraudolento basato su 64 societ\u00e0 “cartiere” che hanno nel tempo emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione d’imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, poi riciclati e e reimpiegati nell’economia legale per l’acquisto di immobili e beni di lusso.<\/p>\n

\u00a0A fine settembre, lo stesso filone investigativo aveva portato al sequestro del patrimonio del sodalizio criminale per un valore di oltre 13 milioni di euro. Grazie al supporto dello S.C.I.C.O. e delle unit\u00e0 cinofile \u201ccash dog\u201d del Gruppo di Fiumicino nel corso delle perquisizioni erano stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilit\u00e0 finanziarie e immobili, inclusi gli oltre 100.000 euro in contanti e i preziosi per un valore superiore a 300.000 euro occultati all’interno di un tavolo da biliardo.<\/p>\n

All\u2019esito degli interrogatori di garanzia, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri, ritenendo pienamente confermato il grave quadro indiziario e sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, ha disposto le odierne misure restrittive della libert\u00e0 personale.<\/p>\n

I reati contestati a vario titolo rimangono quelli di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche, oltre alla responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti in relazione alle societ\u00e0 coinvolte.<\/p>\n

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